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"Esta extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN", publicó el Tesoro.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este 9 de julio de 2025 que amplió hasta el 4 de septiembre el plazo para la entrada en vigor de las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA de CV.
Estas medidas fueron emitidas el 25 de junio y están relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides, conforme a la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) explicó que la extensión responde a las acciones tomadas por el Gobierno de México, que incluyen la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención del financiamiento ilícito.
Esta extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, señaló: “El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”.
El Tesoro indicó que seguirá coordinando con las autoridades mexicanas para evaluar la situación y considerar posibles extensiones adicionales.
En el comunicado oficial se precisa que las instituciones fueron identificadas como “de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
